La Guardia Civil frustra una estafa de smishing de 2,2 millones de euros
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La rápida actuación de la Cibercomandancia, en el marco de la operación “Cibermot”, permitió bloquear seis transferencias fraudulentas destinadas al extranjero. La víctima había sido engañada mediante un SMS que imitaba a su entidad bancaria.
La Guardia Civil ha evitado una estafa de más de 2,2 millones de euros tras bloquear seis transferencias fraudulentas ordenadas desde las cuentas de una empresa madrileña, gracias a una denuncia presentada a través de la sede electrónica del cuerpo y a la intervención inmediata de la Cibercomandancia. Según detalla la institución, los estafadores emplearon la técnica del smishing, enviando un SMS que suplantaba a la entidad bancaria de la empresa y que advertía falsamente de un cargo sospechoso de 4.900 euros procedente de una empresa de Hong Kong.
El mensaje instaba a actuar con urgencia y facilitaba un enlace que dirigía a una página que imitaba la banca online real. Al introducir sus claves de acceso y firma, la directora financiera proporcionó sin saberlo las credenciales necesarias para que los delincuentes ordenaran seis transferencias de entre 250.000 y 500.000 euros hacia cuentas situadas en terceros países de la Unión Europea. La empresa no detectó los movimientos hasta el día siguiente, momento en el que presentó la denuncia telemática que activó el operativo policial.
La Cibercomandancia, en el marco de la operación “Cibermot”, analizó de inmediato la trazabilidad de las operaciones y solicitó el bloqueo preventivo de los fondos. La entidad bancaria colaboró paralizando toda la operativa relacionada con los cargos indebidos y aportando la información necesaria. No transcurrieron más de 24 horas entre la orden de las transferencias y su paralización, lo que permitió recuperar íntegramente los más de 2,2 millones de euros defraudados.
Para prevenir este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda desconfiar de SMS que soliciten actuaciones urgentes, no pulsar enlaces incluidos en mensajes sospechosos, no facilitar claves por teléfono o mensajería y contactar siempre con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales. También insiste en la importancia de denunciar de inmediato cualquier movimiento no reconocido para aumentar las posibilidades de recuperación de fondos.
La Guardia Civil destaca que la denuncia telemática fue determinante para el éxito de la operación, ya que permitió activar de inmediato los mecanismos de bloqueo y rastreo. La institución recuerda que, a través de su sede electrónica, es posible denunciar estafas informáticas, cargos indebidos, hurtos, daños o sustracción de vehículos, así como comunicar la pérdida de documentación oficial. La Cibercomandancia opera 24 horas al día, 365 días al año, complementando el trabajo de las unidades territoriales en el ámbito del ciberespacio.
