La Policía Nacional desmantela una red de ciberestafas con más de 433.000 euros estafados
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La red empleaba técnicas de ingeniería social, vishing, smishing, falsos alquileres y reventa fraudulenta de entradas para cometer ciberestafas en toda España. El entramado blanqueaba los beneficios ilícitos convirtiéndolos en criptomonedas para dificultar su trazabilidad.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión masiva de estafas informáticas y al blanqueo de capitales. La operación se ha saldado con 44 detenidos por delitos de estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal. La Policía Nacional llevó a cabo 14 entradas y registros en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real.
La red utilizaba sofisticadas técnicas de ingeniería social, campañas de vishing y smishing, así como falsos anuncios de alquiler y reventa fraudulenta de entradas para captar víctimas en todo el país.
La investigación comenzó en mayo de 2024 tras la denuncia de una víctima estafada con 0,5 Bitcoin. A partir de ahí, los agentes siguieron el rastro de los fondos y determinaron que la organización convertía los beneficios ilícitos en criptoactivos para dificultar su trazabilidad.
El grupo actuaba de forma estructurada y jerarquizada, con miembros especializados en distintas modalidades de fraude, gestión de webs de phishing, reventa de dispositivos electrónicos y administración de una extensa red de mulas bancarias.
El análisis cruzado de la información permitió conectar hechos inicialmente aislados y esclarecer 146 denuncias en distintas dependencias policiales, con un perjuicio económico superior a 430.000 euros.
