Desarticulada una red internacional que estafó online a más de 400 personas
- Actualidad
La Guardia Civil ha detenido a 50 integrantes de una organización criminal dedicada a estafas online, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. La red operaba desde varias provincias españolas y enviaba parte de los beneficios a Nigeria. El grupo obtuvo más de 320.000 euros.
La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal con base operativa en España dedicada a cometer estafas online, falsificación documental y blanqueo de capitales. Según la investigación, el grupo obtuvo más de 320.000 euros mediante actividades ilícitas y provocó un perjuicio adicional de unos 40.000 euros a empresas de telefonía móvil. La organización contaba con miembros distribuidos en distintas provincias y mantenía contactos directos en Nigeria, destino de parte del dinero obtenido.
Suplantación de identidad y engaños en plataformas de compraventa
El modus operandi comenzaba con la usurpación de identidades de terceros, cuyos datos se utilizaban para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Con estas líneas, los estafadores contactaban con víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones legítimas. Tras ganarse su confianza, las inducían a realizar pagos mediante Bizum, transferencias o envíos de productos electrónicos que nunca llegaban a su destino real.
En los casos en los que sí recibían productos, estos eran enviados a direcciones controladas por la red, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Posteriormente, los artículos eran revendidos en establecimientos de segunda mano.
Durante la operación “Ciganky”, los agentes realizaron tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia). Allí se incautaron más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, identificaciones, contratos fraudulentos, tarjetas monedero, documentación vinculada al blanqueo de capitales y un dispositivo para la transmisión de criptomonedas.
Además de los 50 detenidos, siete personas han sido investigadas y otras 100 identificadas como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se han identificado también 34 miembros asentados en Nigeria y más de 400 víctimas en España, Italia y Francia, muchas de ellas sin saber que su identidad había sido suplantada.
