El sector tecnológico contra la mafia africana del fraude digital
- Seguridad
En una macrooperación en la que han intervenido fuerzas de la ley de todos los rincones del mundo, así como un amplio espectro de compañías tecnológicas, desde Meta hasta Microsoft, OpenAI o Adobe, se ha desarticulado una red de fraude que operaba en el África Occidental.
Una quincena de empresas del sector tecnológico, entre ellas algunas de las más grandes del sector, como Meta, Coinbase, Google, Microsoft, OpenAI, Starlink, Adobe o Chainalysis, han sido capaces de dejar de lado sus diferencias para colaborar en el desmantelamiento de una red de estafas ubicada en el África Occidental, pero con una mayoría de víctimas en Estados Unidos y Reino Unido.
La lista de países que han colaborado en la operación no es menos impresionante: desde Estados Unidos y Canadá hasta Australia, Nueva Zelanda e India, pasando por Nigeria y Ghana. Con la participación del FBI y otras agencias federales de Estados Unidos (destaca la Scam Center Strike Force), el liderazgo de la operación lo ha ejercido la National Crime Agency del Reino Unido, que acogió a todos los participantes durante tres intensos días en los que se ejecutó la operación.
Entre otros logros de la operación, fueron liberadas 117 víctimas, retenidas contra su voluntad y obligadas a trabajar en los centros de estafa; detuvieron a 28 integrantes de la red criminal; y cerraron 30 de esos centros de scam; requisaron cientos de dispositivos y evitaron pérdidas estimadas de 11 millones de dólares. Solo Meta cerró más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram.
Una respuesta global para un problema global
La red criminal utilizaba todo tipo de esquemas de fraude. Entre otros, los investigadores identificaron estafas de inversión que partían de relaciones profesionales o románticas, falsas ofertas de empleo, suplantación de entidades oficiales o policiales, así como militares, phishing en el que se alertaba de entregas fallidas, esquemas románticos e incluso engaños en los que aseguraban a las víctimas que podrían recuperar el dinero estafado previamente.
Como destaca Steven Masada, Associate General Counsel y General Manager de la Digital Crimes Unit de Microsoft, "ninguna organización por sí sola tiene una visión de conjunto, por eso es importante este tipo de colaboración". Así mismo, Jeanine Ferris Pirro, fiscal del Distrito de Columbia en Estados Unidos y fundadora del Scam Center Strike Force, destaca que "el fraude transnacional exige una respuesta transnacional".
Chris Sonderby, vicepresidente y Deputy General Counsel de Meta coincide en que "los fraudes son una amenaza global y requiere4n una respuesta global. La semana pasada, en colaboración con la National Crime Agency del Reino Unido, el FBI, el Departamento de Justicia y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, combatimos activamente a las redes de estafa que operan en África Occidental. Como parte de esta ofensiva, eliminamos más de 3,7 millones de cuentas, páginas y grupos dirigidos a personas en Estados Unidos, el Reino Unido y otros lugares, y compartimos información sobre más de 30 presuntos centros de estafa, lo que derivó en decenas de detenciones, el rescate de víctimas de trata y la incautación de criptomonedas".
